韩国币圈地震！交易所巨震，韭菜还能挺多久？
韩国加密监管加速：开放法人参与与强化交易所监管
监管框架日趋完善
今年以来，韩国在加密货币监管方面动作频频，步伐明显加快，整体监管框架正朝着更加完善的方向发展。年初，韩国金融委员会（FSC）公布了2025年的主要工作规划，其中值得关注的一点是，他们计划逐步允许法人机构参与虚拟资产交易。这意味着机构投资者将有机会进入加密货币市场，为市场带来新的资金和活力。与此同时，韩国也在积极推进《虚拟资产用户保护法》的第二阶段监管法案，旨在进一步加强对投资者权益的保护，营造一个更加安全、透明的交易环境。这些举措表明，韩国政府正在积极探索如何在拥抱加密货币创新的同时，有效地管理风险。
交易所监管成首要任务：Upbit面临制裁
违反KYC与反洗钱义务
在制定加密货币监管政策的过程中，韩国政府将对加密货币交易所的监管置于优先地位，视其为首要任务。一月中旬，韩国最大的加密货币交易所Upbit，因涉嫌违反“了解你的客户”（KYC）原则以及未能充分履行反洗钱（AML）义务，受到了韩国金融情报分析院（FIU）的通报，被指控违反了《特定金融交易信息法》。这意味着Upbit可能面临严厉的处罚，包括暂停招收新用户三个月等制裁措施。这一事件凸显了韩国监管机构对于交易所合规运营的高度关注，以及对于维护金融体系安全的坚定决心。
重拳出击：多家国际交易所或被认定为非法经营
未注册VASP成打击目标
近期，韩国金融监管机构将监管的重点转向了“国际型”加密货币交易所。据韩国媒体报道，FIU已经将多家未在韩国注册为虚拟资产服务提供商（VASP）的交易所列为制裁对象。
据悉，BitMEX、KuCoin、CoinW、Bitunix和KCEX这五家交易所成为了重点关注对象。这些交易所被发现在未向FIU进行报备的情况下，运营韩语网站，并向韩国投资者提供服务。根据韩国相关法规，这种行为被认定为非法经营。
封锁服务通道的潜在措施
FIU官员表示，目前正在与韩国通信标准委员会进行协商，讨论封锁这些未报备的海外交易所向韩国投资者提供的服务通道。
我们目前正在与韩国通信标准委员会协商， 审查封锁 这些未报备的海外交易所向国内投资者提供服务通道。我们正在整理相关损害案例和资料，以加强各部门间的沟通，预计将在今年内采取实质性措施。
这一举措表明，韩国政府正在加大力度打击未合规的海外交易所，以保护国内投资者的权益，并维护市场秩序。
韩国监管行动对台湾的启示：海外交易所合规挑战
台湾金管会的监管措施
我们知道，海外交易所要符合当地法规，就需要注册 VASP，就連臺灣也不例外。台湾金融监督管理委员会（金管会）目前采取分阶段的方式对虚拟资产服务提供商进行监管。第一阶段主要依据《洗钱防制法》进行监管，要求VASP業者向金管会完成法遵声明。第二阶段则侧重于设立VASP公会，并制定指导原则和自律规范。第三阶段则是在《洗钱防制法》中增订子法，引入“登记制”。
台湾金管会已于去年11月底开始施行第三阶段的“登记制”，要求虚拟资产业者需要在2025年3月底前办理登记，并在9月底前完成登记。若未完成登记而继续经营，相关业者将面临刑事责任。同样地，海外交易所也不例外：
境外设立之提供虚拟资产服务之事业或人员非依公司法办理公司或分公司设立登记，并完成洗钱防制登记者，不得在我國境內提供虛擬資產服務。違反者將有2年以下之刑事責任。
未完成登记的潜在后果
由此推断，如果海外交易所在今年9月底前未能完成在台湾的登记，很可能将无法继续向台湾投资者提供相关服务。这对于那些尚未采取行动的海外交易所来说，无疑是一个重要的警示。
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